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sábado, 20 abril 2019

GIRARÁN ÓRDENES DE PRESENTACIÓN CONTRA DUEÑOS DE CAJAS DE SEGURIDAD NO RECLAMADAS (Primera de dos partes)

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*Cerca de medio millar no han sido reclamadas

*Sus dueños, al verse descubiertos, optaron por dejarlas perder

*Algunos mandaron a sus familiares a reclamarlas

*La captura de "Doña Lety", jefa del Cártel de Cancún dio la pauta

*Armas, droga, joyas y hasta dólares y euros falsificados

STAFF SOL QUINTANA ROO

Ciudad de México.- A un año, tres meses y dos semanas de que fueron confiscadas en Cancún, Quintana Roo, mil 540 cajas de seguridad de la empresa First National Security, al estar ligadas, presuntamente, a la delincuencia organizada, 451 de ellas no han sido reclamadas, por lo que autoridades federales giraron órdenes de presentación en contra de indeterminado número de sus propietarios.

Sin embargo, los mandatos ministeriales, cuya cumplimentación estará a cargo de agentes federales, representarán complicados recovecos, toda vez que las indagatorias revelan que sus dueños recurrieron a identidades apócrifas, a prestanombres y en muchos casos a datos falsos que no fueron confirmados por la empresa de seguridad, dada la laxitud para celebrar contratos con particulares.

Entre las múltiples irregularidades descubiertas en el contenido de las cajas que no han sido reclamadas, se encontraron armas, lotes de joyas, droga, cuentas bancarias en paraísos fiscales, barras de oro y millones en pesos mexicanos, dólares y euros, además de que también se detectaron billetes falsificados, luego de que interviniera el Consejo del Grupo de Coordinación para la Detección de Circulante Falso, integrado por agentes federales y por personal del Banco de México.

El descubrimiento de la alteración del circulante falso, se dio luego de que las autoridades federales y bancarias acudieron a la Subdelegación de la PGR en Quintana Roo, donde se hallan depositadas las 451 cajas que no han sido reclamadas, para verificar la autenticidad de papel moneda circulante, tanto nacional como extranjero y al realizar su trabajo encontraron los billetes falsificados, cuyo monto no ha sido cuantificado, pero se presume que se trata de cantidades millonarias.

Tras el descubrimiento, las autoridades intensificaron sus investigaciones a fin de establecer con precisión a quién o a quiénes pertenecen esas cajas y en aquellos casos donde se estima la posible identificación de los propietarios, se emitieron las respectivas órdenes de presentación, cuyo número no ha sido precisado.

En tal sentido, tanto la SEIDO como las autoridades bancarias mantienen contacto a nivel internacional con gobiernos de diversos países, para intercambiar información, ya que estiman que los dueños de las cajas, cuyos valores ilegítimos no pudieron reclamar, al verse descubiertos huyeron al extranjero para evadir la acción de la justicia.

Como lo informara Sol Quintana Roo, el 9 de octubre de 2017, la Subprocuraduría Especial de Investigaciones en Delincuencia Organizada (SEIDO), confiscó mil 540 cajas de la empresa First National Segurity y hasta el mes de noviembre, había devuelto el contenido de la mayoría de ellas, en virtud de que los propietarios pudieron comprobar la legítima propiedad de sus valores.

El aseguramiento de las cajas tuvo su origen en la detención de Leticia Rodríguez Lara, "Doña Lety" o "La 40", ocurrida el 10 de agosto de 2017. La mujer era agente de la desaparecida Policía Judicial Federal, aunque al ser dada de baja por pérdida de confianza terminó por convertirse en la jefa del Cártel de Cancún, dependiente del Cártel de Sinaloa.

Tras su declaración ministerial, se conoció que el producto de sus fechorías era guardado en dos cajas de la referida empresa de valores, por lo que se integró la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIDCS-PUE/0000740/2017 y se procedió a la requisa de las referidas cajas.

Al desarrollarse las investigaciones, se descubrió que otras dos cajas pertenecían a Manuel Eligio Marrufo Trejo, secretario privado de Roberto Borge Angulo y la persona que aparecía como beneficiaria, era Mariana Zorrilla Erales, ex esposa del ex mandatario quintanarroense.

La otra linea de investigación que llegó hacia "el tesoro" fue el pedimento de Roberto Borge a sus abogados, aún preso en Panamá, donde pedia la pronta recuperación de las cajas de la First National Segurity, conversación que fue escuchada y filtrada por personal de seguridad a la PGR para sus indagatorias.

Fue así como se encontraron joyas, barras de oro, colecciones de relojes de oro, droga y millonarias cantidades de dinero en pesos, dólares y euros, así como documentos con nombres de personajes ligados al ex gobernador Roberto Borge Angulo, en el saqueo al estado e indicios de los nexos de "Doña Lety" con ex funcionarios borgistas.

Ello determinó que un juez penal otorgara diversas órdenes de cateo para la misma empresa y de esa manera, el 21 de ese mismo mes se procedió a asegurar las otras mil 536 cajas, al estimar una posible relación de otros ahorradores con el ex mandatario, la narcotraficante, políticos o miembros del crimen organizado.

Entre quienes aparecieron como dueños de algunas cajas, figuraron lo mismo familiares que ex colaboradores, políticos, escoltas, choferes, amigos y empresarios que, de una u otra manera, estuvieron vinculados al ex mandatario estatal o a la narcotraficante.

Tras las protestas de ahorradores honestos que exigieron la devolución de su dinero y demás pertenencias, el 16 de noviembre comenzó la entrega que se prolongó hasta el 6 de diciembre de ese mismo año, lapso en el que fueron devueltas a sus propietarios mil 70 cajas.

A partir de esa fecha no hubo ningún otro movimiento y se dispuso que las 470 cajas no reclamadas, fueran llevadas a la subdelegación de la PGR y el 16 de diciembre se determinó suspender la entrega.

En fechas posteriores y como resultado del pedimento de otros usuarios que demostraron la legitimidad de sus propiedades, se hizo entrega del contenido de 19 cajas más y hasta la fecha no se ha dado ninguna otra devolución por lo que siguen en poder de la PGR 451 cajas de resguardo de valores.

Si bien por la secrecía de la averiguación, la PGR no han dado a conocer, de manera oficial, los nombres de los ahorradores, fuentes de la SEIDO confiaron a Sol Quintana Roo que varios de ellos que habían contratado los servicios de la empresa de seguridad, a través de prestanombres o datos ficticios, optaron por no reclamarlas ante el temor de ser ligados al crimen organizado.

Entre algunos de los propietarios figuraron: Enrique Alejandro de la Cruz Pineda, Marciano Toledo Sánchez y su hijo José Luis Toledo Medina, "Chanito"; Gabriela Medrano Galindo, ex novia de Borge y su hermana Jeannina Medrano, Remberto Estrada Barba, ex presidente municipal de Cancún; Fabián Enrique Vallado Fernández, "El Fabiruchis"; Roberto Borge Martin, padre del ex mandatario; César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia Borge; Ángel Tapia Chávez y José Guillermo Abdelnur Vanegas, entre otros.

Dos de esos ahorradores revistieron especial importancia: el ex alcalde de Cancún, Paul Michel Carrillo de Cáceres y Enrique Alejandro de la Cruz Palacios Pineda, ex subsecretario del Trabajo en la Zona Norte de la entidad.

Estos dos personajes, al no poder reclamar de manera personal sus cajas enviaron a familiares y allegados a requerir los depósitos. El ex edil cancunense mandó a su hermana Thally Carrillo de Cáceres y el ex subsecretario, a su madre, la señora Rosa Nelly Pineda.


Se llegó a comentar que en una de las cinco cajas que poseía Carrillo de Cáceres, se hallaron 12 millones de dólares, además de joyas de altísimo valor, acciones de diversas empresas, cuentas bancarlas e incluso una lista con nombres de algunas personas que fungieron como testaferros.

En esas cajas se hallan cientos de millones de pesos que seguramente no serán reclamados, ya que es un hecho que sus poseedores, empresarios que en realidad operaban como "lavadores" de dinero e incluso miembros del crimen organizado, no podrán acreditar el origen legal de esos bienes.

A esas irregularidades se suma ahora la huida de cientos de usuarios de la empresa de valores que presumiblemente se refugiaron en el extranjero, para cuya localización continúan trabajando de manera coordinada los gobiernos de varios países, así como el descubrimiento de la falsificación de billetes que incluso podría derivar en un proceso aparte en contra de Borge Angulo, confinado bajo prisión preventiva oficiosa, en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), en el estado de Morelos.

Mientras tanto las autoridades trabajan de manera conjunta, a fin de tratar de establecer la ubicación de los propietarios de las cajas, para lo cual ya se emitieron las correspondientes órdenes de presentación, que de no ser cumplimentadas, podrían derivar en órdenes de aprehensión, éstas emitidas por el juez penal respectivo.

 

 

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